西宁特钢：2024年第四次临时股东大会会议资料
西宁特殊钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会
会议资料
2024年11月29日
会议议程
时间：2024年11月29日（星期五）地点：公司综合楼104会议室主持人：董事长 汪世峰
| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | |
| 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 |
| 2 | 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案 | 董秘 | 焦付良 |
| 3 | 关于调整公司2024年度投资计划的议案 | ||
| 4 | 关于拟变更公司2024年度审计机构的议案 | ||
| 5 | 关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案 | ||
| 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | |
| 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 |
| 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 |
议案一
西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易
预计金额的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司关于调整2024年度投资计划的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告》（详见临时公告编号：临2024-085）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案三
西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更公司2024年度审计机构的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案四
西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日