西宁特钢：十届二十五次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届二十 五次会议通知于2026 年4 月3 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出,会议于2026 年4 月8 日在公司综合楼104 会议室以现场方式召 开。公司董事会现有成员9 名,出席会议的董事9 名,公司高管列席 了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会现场审议、表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

务。

会议同意豁免《公司章程》规定的董事会会议提前十日通知的义

(二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于选举公司董事长的公告》 (公告编号:临2026-021)。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

(三)审议通过了《关于调整董事会下设专业委员会成员的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整董事会下设专业委员 会成员的公告》(公告编号:临2026-022)。

(四)审议通过了《关于向华融金融租赁股份有限公司申请直接 融资租赁借款的议案》

为满足公司生产经营活动资金需求,会议同意公司向华融金融租 赁股份有限公司开展融资租赁直接租赁借款。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日