西宁特钢：关于董事会下设专业委员会成员调整的公告

编号:临2026-022

西宁特殊钢股份有限公司

关于董事会下设专业委员会成员进行调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月8 日 召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过《关于调整董事会下设专 业委员会成员的议案》。因公司第十届董事会成员发生变动,现对董事 会下设战略委员会的成员进行调整。具体如下:

一、调整前各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员:汪世峰

委员:司永涛 王非 马存宝 周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员:司永涛

委员:杨乃辉 范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员:何鸣

委员:范增裕 王非

二、调整后的各专业委员会成员构成

1.董事会战略委员会

主任委员:王雪原

委员:司永涛 王非 马存宝 周雪峰

2.董事会提名与薪酬考核委员会

主任委员:司永涛

委员:杨乃辉 范增裕

3.董事会审计委员会

主任委员:何鸣

委员:范增裕 王非

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日