西宁特钢：十届二十七次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司 十届二十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届二十 七次会议通知于2026 年6 月1 日以书面(邮件)方式向各位董事发 出,2026 年6 月6 日以书面(邮件)方式向各位董事补充发出后两项 议案资料,会议于2026 年6 月11 日在公司综合楼104 会议室以现场 加网络方式召开。公司董事会现有成员9 名,出席会议的董事9 名, 公司高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定,所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议表决通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

会议同意,根据《企业会计准则》及公司资产管理制度等相关规 定,将无法利旧及回用的机器设备资产实施报废处置。

表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

(二)审议通过了《关于向金融租赁机构申请融资租赁回租借款 的议案》

会议同意,以公司机器设备为租赁标的物与金融租赁机构开展人 民币金额贰亿元整(?200,000,000.00元)的售后回租融资租赁业务, 公司关联方北京建龙重工集团有限公司和承德建龙特殊钢有限公司 提供连带责任保证担保。同意权限内授权公司管理层及相关人员签署 合同及协议、办理上述售后回租融资等相关事宜的有关法律文件。上 述的融资租赁事项的租赁期限、利率、租金及支付方式、保证金、留 购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

本议案在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东会审议。上 述关联方为公司提供无偿接受担保,免于按照关联交易的方式审议和 披露。

表决结果:9 票同意、0 票回避、0 票弃权、0 票反对。

(三)审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格的议 案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司调整向特定对象发行股票发行 价格的公告》(公告编号:临2026-037)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过, 同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案,关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王 非先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对。

(四)审议通过了《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认 购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站

证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于与特定对象签订<附条件 生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》(公告编号: 临2026-038)。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过, 同意提交公司董事会审议。

本议案为关联交易议案,关联董事王雪原先生、杨乃辉先生、王 非先生回避表决。

表决结果:6 票同意、3 票回避、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年6 月11 日

(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海