西宁特钢：2026年第三次临时股东会会议资料
西宁特殊钢股份有限公司2026年第三次临时股东会
会议资料
2026年9月11日
会议议程时间：2026年9月11日（星期五）地点：公司综合楼104会议室主持人：董事长王雪原
| 会序 | 议题 | 预案执行人 | |
| 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 王雪原 |
| 2 | 关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案 | 董秘 | 焦付良 |
| 3 | 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案 | ||
| 4 | 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | ||
| 4.1 | 修订《股东会议事规则》 | ||
| 4.2 | 修订《董事会议事规则》 | ||
| 4.3 | 修订《关联交易管理制度》 | ||
| 4.4 | 修订《对外担保管理制度》 | ||
| 4.5 | 修订《独立董事工作制度》 | ||
| 4.6 | 修订《对外投资管理制度》 | ||
| 4.7 | 修订《董事和高级人员薪酬管理制度》 | ||
| 4.8 | 制定《会计师事务所选聘制度》 | ||
| 4.9 | 修订《网络投票管理制度》 | ||
| 5 | 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 | ||
| 任险的议案 | |||
| 6 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | |
| 7 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 王雪原 |
| 8 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 |
议案一
西宁特殊钢股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额
的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2026-049）。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026年9月11日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》并办理备案登记的议
案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（详见临时公告编号：临2026-052）。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026年9月11日
议案三
西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（详见临时公告编号：临2026-053）及相关已披露的规则制度。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026年9月11日
议案四
西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任
险的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2026-054）。
本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！
2026年9月11日