中国卫星：第九届董事会第二十四次会议决议公告

中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二十四次会议于2024年9月19日以通讯方式召开，公司于2024年9月9日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）中国卫星关于天津航天中为数据系统科技有限公司股权重组的议案

表决结果：10票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日