中国卫星：第十届董事会第四次会议决议公告

编号:临2026-013

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第十届董事会第四 次会议于2026 年4 月15 日以通讯表决方式召开,公司于4 月9 日以通讯方式发 出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法 有效。

四、董事会会议审议情况

会议审议通过了《中国卫星关于聘任王熹微女士担任公司董事会秘书的议 案》。表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第四次会议提名委员会会议审议通过,董事会提 名委员会对该议案发表了同意意见。

详细情况见刊登在2026 年4 月16 日的《上海证券报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任董事会秘书的 公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日