中国卫星：关于聘任董事会秘书的公告

编号:临2026-014

中国东方红卫星股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年12 月26 日,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)发布《关于 董事会秘书离任的公告》,因到龄退休,董事会秘书万银娟女士申请辞去公司董事 会秘书及在公司担任的其他一切职务。公司董事会指定暂由财务总监于丽慧女士 代行董事会秘书职责。

2026 年3 月25 日,公司发布《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公告》 自2026 年3 月25 日起,由公司董事长李大明先生代行公司董事会秘书职责,直 至公司正式聘任董事会秘书。

2026 年4 月15 日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘 任王熹微女士担任公司董事会秘书的议案》,经公司控股股东推荐,提名委员会审 议通过,公司董事会聘任王熹微女士为公司董事会秘书,任期至本届董事会任期 届满之日为止。王熹微女士已取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所 审核通过,董事长李大明先生不再代行董事会秘书职责。

王熹微女士简历:

王熹微,女,1977 年11 月出生,中共党员,研究员,博士。曾任中国空间技 术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长,经营投资与产业发展 部市场处(卫星应用处)处长,经营投资与产业发展部副部长,产业发展部副部 长。现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日