中国卫星：第十届董事会第七次会议决议公告

编号:临2026-028

中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第十届董事会第七 次会议于2026 年8 月18 日以现场结合通讯表决方式召开,公司于8 月7 日以通 讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位, 会议由董事长李大明主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)中国卫星2026 年半年度报告

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

议案已经公司第十届董事会第七次会议审计委员会会议、独立董事2026 年 第四次专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意 见。

2026 年半年度报告全文及摘要详见2026 年8 月20 日的《上海证券报》及 上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(二)中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避,议案获得通过。

关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。

议案已经公司独立董事2026 年第四次专门会议审议通过,独立董事对该议 案发表了同意意见。

报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2026 年8 月20 日