长江投资：八届二十八次董事会决议公告

长发集团长江投资实业股份有限公司八届二十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届二十八次董事会会议的通知及相关材料于2024年5月23日以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2024年5月27日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币2.5亿元人民币（含1,500万美元或其他等值货币，均含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司股东大会会议审议该议案通过之日起不超过12个月（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）。该议案将提请股东大会审议通过。

同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

二、审议通过了《关于召开长江投资公司2023年年度股东大会的议案》，同意公司于2024年6月18日（星期二）下午14时在上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅召开长江投资公司2023年年度股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》）。同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。

特此公告。

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会

2024年5月28日