浙江东方：九届董事会第三十一次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十一次会议于2023年10月23日以书面、OA系统、微信等方式发出通知，于2023年10月27日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、公司2023年第三季度报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司2023年第三季度报告全文见上海证券交易所网站。

二、关于向全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司增资的议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。经公司董事会审议，同意公司出资7.5亿元对全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司（以下简称“东方产融”）进行增资，增资价格为每1元新增注册资本对应人民币1元，增资完成后东方产融的注册资本将由8.5亿元增加至16亿元。增资资金将继续围绕公司“十四五”战略，主要用于股权投资基金设立及投资，包括基金LP份额认购以及根据需要出资增设全资、合资GP公司或SPV特殊目的主体等。此外，为满足国有资本保值增值的需要，东方产融将在合理兼顾“安全性、收益性、流动性”的前提下，把阶段性闲置的货币资金通过配置与其自身风险偏好相适应的短期金融产品，提高自有资金使用效率，平滑投资收益周期波动。

三、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计的专门机构，为公司提供审计等相关服务，聘期一年。2023年度审计费用拟确定为135万元，其中财务报告审计费用为105万元、内部控制审计费用为30万元。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。本议案需提交股东大会审议。详情请参见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-030）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2023年10月28日