浙江东方：九届董事会第三十九次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司九届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三十九次会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于解聘公司副总经理的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于工作变动原因，董事会同意解聘陶文彦先生副总经理及风险控制委员会委员职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、关于《浙江东方金融控股集团股份有限公司2024年度风险偏好陈述书》的议案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2024年6月8日