浙江东方：关于变更财务负责人的公告

浙江东方控股集团股份有限公司

关于变更财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?公司董事会近日收到公司副总经理兼财务负责人童超先生提交的书面辞职报告。童超先生因内部工作安排调整原因申请辞去公司财务负责人职务。辞职后，童超先生仍担任公司副总经理职务。

?公司于2026年

月

日召开十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务负责人，任期与十届董事会任期相同。

一、公司财务负责人离任情况

(一)提前离任的基本情况

(二)离任对公司的影响根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，童超先生辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，童超先生不存在未履行完毕的公开承诺，也未持有公司股份。童超先生已按照公司相关规定做好工作交接，其离任财务负责人

职务不会影响公司正常运作和日常生产经营。童超先生在公司担任财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对童超先生为公司所作的贡献表示衷心地感谢！

二、关于聘任公司财务负责人的事项根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，且经董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司于2026年

月

日召开十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任何欣女士为公司财务负责人，任期与十届董事会任期相同。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年

月

日附：人员简历情况何欣，女，1982年

月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所职员、高级职员、经理、高级经理，浙江东方董事会办公室主任，曾兼任事务所注会行业党支部书记、浙江国金融资租赁股份有限公司监事会主席。现任浙江东方党委委员、副总经理、董事会秘书，兼任东方嘉富人寿保险有限公司董事长，中国上市公司协会董事会秘书委员会委员。