浙江东方：关于独立董事无法履职的公告

股票代码:600120

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债券简称:24 东方01

债券简称:24 东方K1

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债券简称:25 东方K1

债券简称:25 东方Z1

债券简称:东方YZ01

债券简称:26 东方Y2

编号:2026-044

浙江东方控股集团股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉,公司独立 董事肖作平先生涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。经初步了 解,肖作平先生所涉案件与公司无关。

肖作平先生自2020年10月任公司独立董事,现为公司第十届董事会独立董事 并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及公司风险控制委员 会委员,除此以外未担任公司其他职务,不参与公司日常生产经营管理工作,其 无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。公司其他董事和高级管理人员 均正常履职,生产经营管理情况正常。鉴于肖作平先生已无法履行公司独立董事 职责,公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息均以在 《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年10月9日