郑州煤电：第九届董事会第十五次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2024年4月26日9时30分，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事8人，实际参会8人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了公司2024年第一季度报告（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于拟将建安分公司改制为全资子公司的议案（详见同日编号为临2024-019号公告）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司九届十五次董事会决议；

（二）董事会审计委员会2024年第五次会议决议。特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会2024年4月30日