郑州煤电：第九届董事会第十六次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2024年5月23日在郑州市中原西路66号公司本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

一、会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议案》

调整后各专门委员会成员组成如下：

(一)战略与ESG委员会

主任委员：于泽阳

委 员：孙恒有 刘君 余乐峰 郭金陵

(二)提名委员会

主任委员：李曙衢

委 员：周晓东 刘君

(三)审计委员会

主任委员：周晓东委 员：李曙衢 李红霞

(四)薪酬与考核委员会

主任委员：孙恒有委 员：周晓东 张海洋表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、备查文件

公司九届十六次董事会决议。特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会2024年5月24日