郑州煤电：第九届监事会第十二次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2024年6月21日11时，在郑州市中原西路66号公司本部以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集并主持，应参会监事5人，实际参会5人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案

会议认为，本次融资租赁事项系白坪煤业通过盘活固定资产进行融资，符合其生产经营实际，拓展了融资渠道。被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，风险可控。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次担保事项。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查资料

公司九届十二次监事会决议。特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2024年6月22日