郑州煤电：第十届董事会第八次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第八次会 议于2026 年6 月23 日10 点在郑州市中原西路66 号公司本部会议室 以通讯表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会 议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9 人,实际参会9 人, 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董 事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案(详见 同日临2026-029 号公告)

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG 委员会、 董事会审计委员会事前审核。

出席会议的3 名关联董事按规回避了表决,也未代理非关联董事 行使表决权。

二、备查文件

(一)第十届董事会第八次会议决议

(二)独立董事专门会议决议

(三)董事会战略与ESG 委员会会议决议

(四)董事会审计委员会会议决议

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年6 月24 日