江科宏3：关于对外投资设立子公司的公告

江苏宏图高科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宏图光电线缆（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本人民币30,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宏图光电线缆（无锡）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本人民币30,000万元。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》的相关规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

公司于2023年7月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

公告编号：2023-068金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宏图光电线缆（无锡）有限公司

注册地址：江苏省无锡市滨湖区湖山路58号

主营业务：电线电缆、光纤光缆、光缆电缆附件、电力电子元器件、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的研发、制造、销售；铜材、铝材的销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金□资产□股权□其他具体方式

三、对外投资协议的主要内容

以公司自有现金进行出资。公司拟设立全资子公司，注册资金人民币30,000万元，其中认缴出资人民币30,000万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公告编号：2023-068

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司系基于公司未来发展的需要，有利于公司日常经营稳定，促进公司持续经营能力的提升。

本次设立子公司事项尚需工商行政管理部门核准登记，能否通过相关核准以及通过核准的时间存在不确定性。

本次设立的子公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立子公司事项尚需工商行政管理部门核准登记，能否通过相关核准以及通过核准的时间存在不确定性。

本次设立的子公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

本次设立子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

本次设立子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

1、《公司第九届董事会第三次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年

月

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