江科宏3：第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年7月21日

2.会议召开地点：公司总部

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

视地面接收设施及发射装置）的研发、制造、销售；铜材、铝材的销售。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第九届董事会第三次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年7月21日