江科宏3：董事辞职公告

江苏宏图高科技股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年9月1日收到董事李国龙先生递交的辞职报告，自2023年9月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任财务总监职务。

本公司董事会于2023年9月1日收到董事许娜女士递交的辞职报告，自2023年9月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份1,003,000股，占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。

（二）辞职原因

李国龙先生因个人原因，申请辞任其兼任的公司董事职务；许娜女士因个人原因，申请辞任其兼任的公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2023-075

三、备查文件

1、李国龙《辞职报告》；

2、许娜《辞职报告》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年9月1日