江科宏3：独立董事工作制度

公告编号：2023-094证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司独立董事工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司于 2023 年 12月7日经公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

承 担。

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预 案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第五章 附则

第十一条 本细则自董事会通过之日起生效。第十二条 本细则由董事会负责解释、修订。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年12月7日