江科宏3：股东大会制度

公告编号：2023-095证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司于 2023 年 12月7日经公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于拟修订<股东大会制度>的议案》，该议案尚需股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。第五十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。第五十六条 对股东大会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。第五十七条 公司股东大会召开后，应按国家有关法律及行政法规和公司章程进行信息披露，披露有关信息时，应遵从全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定。

第八章 附则

第五十八条 本规则为公司章程附件，由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。第五十九条 本规则由董事会负责解释。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年12月7日