江科宏3：董事会制度

公告编号：2023-096证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏宏图高科技股份有限公司于 2023年12月7日经公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

书人选由公司董事长根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务负责人等公司高级管理人员由公司总裁根据有关程序提名，报请公司董事会聘任或解聘。第二十七条 对外投资决策程序：

(一) 决定的投资项目，由公司有关职能部门和项目提出单位进行充分研究，编制可行性研究报告或方案，经公司总裁办公会议审议后，按有关规定的程序上报。公司董事会认为有必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询，并根据公司的发展战略对产业结构调整的要求予以审议批准。

(二)有关公司董事会审批公司对外投资的权限按公司章程规定办理。

第六章 董事会决议的执行

第二十八条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

第八章 附 则

第二十九条 本规则为公司章程附件，由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。第三十条 本规则由董事会负责解释。

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会2023年12月7日