江科宏3：关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告
公告编号：2026-030证券代码：400169 证券简称：江科宏3 主办券商：天风证券
江苏宏图高科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2026年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1层会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026年6月9日10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2026-030股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400169 | 江科宏3 | 2026年6月3日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司核销部分长期股权投资的议案 | √ |
上述议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2026-030
单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记。外地股东可以用电话、邮件等方式登记，于会议召开2 个工作日前进行登记。
（二）登记时间：2026年6月9日9:00
（三）登记地点：桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（025）83274692联系人：董事会办公室
（二）会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件
《公司第十届董事会第四次会议决议》
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
2026年5月22日
公告编号：2026-030附件：
授权委托书江苏宏图高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司核销部分长期股权投资的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。