江科宏3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

主办券商:天风证券

江苏宏图高科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月9 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

桔子水晶南京奥体中胜国际博览中心酒店B1 层会议室

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5 人,持有表决权的股份总数 367,771,258 股,占公司有表决权股份总数的31.75%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席7 人;

2.公司在任监事0 人,列席0 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司核销部分长期股权投资的议案》

1.议案内容:

2022 年12 月31 日,公司披露公告《江苏宏图高科技股份有限公司关于 全资子公司被申请破产清算的提示性公告》:江苏宏图高科技股份有限公司(以 下称“公司”)的全资子公司宏图三胞高科技术有限公司近日收到南京市中级 人民法院(以下简称“南京中院”)送达的《通知》(2022)苏01 破申90 号,上 海配点商贸有限公司以宏图三胞不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由, 向南京中院申请对宏图三胞进行破产清算。

针对上述事项经过财务部门初步判断及22 年审计机构审计确认本公司对 宏图三胞高科技术有限公司长期股权投资1,883,037,841.65 元全额计提减值 准备。

2025 年4 月18 日公司披露《关于法院终结全资子公司破产程序的公告》, 南京市中院裁定书:宏图三胞高科技术有限公司的主要破产财产已分配完毕, 破产清算主要工作已完成,依照《中华人民共和国企业破产法》相关规定,裁 定如下:终结宏图三胞高科技术有限公司的破产程序。

鉴于上述原因判断本公司对该公司的长期股权投资已无回收价值,现申请 全额核销账面长期股权投资,确认该股权投资资产损失。

上述议案已经公司2026 年5 月22 日召开的第十届董事会第四次会议审议 通过,具体内容详见公司于2026 年5 月22 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数367,771,258 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件

《江苏宏图高科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2026 年6 月9 日