江科宏3：第十届董事会第五次会议决议公告

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江苏宏图高科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月25 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:公司总部

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长

6.会议列席人员:全部高管列席

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《公司2026 年半年度报告》

2.审计委员会意见

审议通过《2026 年半年度报告》并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无

4.议案表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第十届董事会第五次会议决议》

《审计委员会2026 年第三次会议决议》

江苏宏图高科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月25 日