兰花科创：2022年度利润分配方案公告

山西兰花科技创业股份有限公司2022年度利润分配方案公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 每股分配比例：每股派发现金红利1元（含税），每股送红股

0.3股。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于母公司净利润3,223,547,801.10元，其中母公司实现净利润2,945,699,529.50元，提 取10%的法定盈余公积金294,569,952.95元，当年可供分配利润2,651,129,576.55元。

综合考虑股东回报和公司自身发展，结合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上交所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关要求及公司实际，拟定2022年度利润分配

方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股分配现金1元(含税),按本公司2022年12月31日总股本114,240万股计算，共计114,240万元（含税），占2022年度归属于母公司净利润的

35.44%。

2、公司拟向全体股东每股送红股0.3股。截至2022年12月31日，公司总股本114,240万股，本次送红股后，公司的总股本为148,512万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月21日，本公司第七届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年度利润分配预案》，同意提交本公司2022年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本公司独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了“同意”的独立意见，认为：公司2022年度利润分配方案符合公司章程现金分红政策及股东回报规划，能够保障股东的合理回报并兼顾公司发展需要，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

2023年4月21日，本公司第七届监事会第九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配

符合上市公司现金分红相关法律法规和监管政策要求，符合公司章程和股东分红回报规划，遵循了公司一贯的利润分配原则，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

三、相关风险提示

本公司2022年度利润分配方案综合考虑了监管政策要求、股东回报特别是中小股东投资者诉求，以及企业自身发展规划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会2023年4月25日