兰花科创：关于董事会、监事会延期换届的公告

山西兰花科技创业股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会于近日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第七届董事会、监事会换届工作将延期进行，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。本次延期换届不会影响公司正常的生产经营，公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司

2023年10月21日