兰花科创：更正公告

山西兰花科技创业股份有限公司

更正公告

特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于 2025 年 4 月 4 日披露了《关于第八届董事会第三次临时会议决议的公告》（公告编号：2025-005），经事后复核，发现部分内容有误，现予以更正如下：

更正前：（需更正部分做加粗处理）

二、董事会会议审议情况

（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于2025年3月26日以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。

公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机构申请不超过69亿元的融资，期限上原则不超过10年，具体的融资

额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司晋城凤翔支行、中国建设银行股份有限公司晋城分行业务经营部、中国农业银行股份有限公司晋城风城支行、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司凤东支行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原平阳路支行等。

更正后：（更正部分做加粗处理）

二、董事会会议审议情况

（一）关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案；经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据公司发展战略，为提升公司煤炭资源储备，经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，同意授权董事会以市场化方式购买煤炭资源，购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产的30%或净资产的50%，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。根据公司股东大会授权，公司于2025年3月26日以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权。公司根据实际情况，为筹集探矿权出让金，董事会同意向金融机

构申请不超过69亿元的融资，期限不低于10年，具体的融资额度、利率、期限、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司将根据实际情况选择一家或者多家银行申请融资，包括但不限于：国家开发银行股份有限公司山西省分行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司晋城分行、中国农业银行股份有限公司、中国银行晋城市分行、交通银行股份有限公司晋城分行、兴业银行股份有限公司晋城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司晋城市分行、招商银行股份有限公司晋城分行、上海浦东发展银行股份有限公司晋城分行、中国光大银行股份有限公司晋城分行、山西银行股份有限公司晋城分行、浙商银行股份有限公司太原分行、山西泽州农村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司长治分行、中信银行股份有限公司长治分行、晋商银行股份有限公司晋城分行、民生银行股份有限公司太原分行、广发银行股份有限公司太原分行等。

兰花科创2025年第一次临时股东大会会议资料中的《关于为市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资的议案》也相应做出修改。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。公司对上述更正给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解。公司将进一步加强临时公告及信息披露的编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2025年4月8日