兰花科创：第八届董事会第八次临时会议决议公告

股票代码:600123

债券代码:138934

债券代码:115227 债券简称:23 兰创02

股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-004

债券简称:23 兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2026 年3 月25 日以电子邮件和书面方式 发出。

(三)本次会议采用通讯表决方式于2026 年3 月31 日召开,应参 加董事8 名,实际参加董事8 名。

二、董事会会议审议情况

(一)关于向兰科煤层气科技公司增资的议案

经审议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

山西兰科煤层气科技利用有限公司(以下简称“兰科煤层气科技 公司”)系公司全资子公司,成立于2023 年1 月,注册资本2000 万 元,主营煤矿低浓度瓦斯利用、节能改造服务等业务,是公司推动绿

色转型、实现资源统筹优化的重要实施平台。

为深入贯彻公司“煤炭+新能源”融合发展战略,落实绿色低碳 转型部署,抢抓政策机遇,加快融合发展步伐,迅速做大做强,兰科 煤层气科技公司计划2026 年重点推进瓦斯全浓度利用、节能改造、 煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁等五大业务板块,构建多元 化绿色产业布局,预计总投资约1.3 亿元。

为支持全资子公司兰科煤层气科技公司拓展业务边界、提升市场 竞争力,董事会同意向兰科煤层气科技公司增资8000 万元。本次增 资完成后兰科煤层气科技公司注册资本金将由2000 万元增至1 亿元。

本次增资资金将专项用于兰科煤层气科技公司瓦斯全浓度利用、 节能改造、煤炭+新能源发展、固废处置、装备租赁五大业务板块相 关项目建设、设备采购及运营周转。

(二)关于向兰花百盛煤业提供借款的议案

经审议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

2024 年10 月,公司控股子公司山西兰花百盛煤业有限公司(以 下简称“兰花百盛煤业”)正式转入生产矿井。一年多以来,兰花百 盛煤业安全生产运行稳定,但由于煤炭市场处于调整阶段,市场供需 变化较为明显,企业面临较大的运营压力。为保证各项工作持续开展, 董事会同意向兰花百盛煤业提供借款4000 万元,专项用于项目井巷 工程欠款、土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金、降噪工程和疏放 水工程欠款等,其中土地复垦资金和矿山环境治理恢复基金1300 万 元;各项工程欠款2700 万元,包括兰花百盛煤业90 万吨/年项目井 巷工程欠款1946 万元、降噪工程329 万元、疏放水工程425 万元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日