兰花科创：第八届董事会第十次临时会议决议公告

股票代码:600123 债券代码:138934 债券代码:115227 债券简称:23 兰创02

股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-021 债券简称:23 兰创01

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第十次临时会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月17 日 以电子邮件和书面方式发出会议通知,并于2026 年7 月23 日以通讯 表决方式召开。

本次会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于蓝翔贸易公司清算注销的议案;

经公司第八届董事会第三次会议审议通过,同意公司控股子公司

山西兰花焦煤有限公司(以下简称“兰花焦煤”)与山西蓝盟科技开 发有限公司(以下简称“蓝盟科技”)共同出资设立山西蓝翔贸易有 限公司(以下简称“蓝翔贸易公司”)。蓝翔贸易公司注册设立于2024 年11 月,注册资本500 万元,其中兰花焦煤出资275 万元,持股比 例55%,蓝盟科技出资225 万元,持股比例45%。其主要承担兰花宝 欣煤业原煤及精煤在古县境内的销售业务。

蓝翔贸易公司2025 年实现营业收入2.96 亿元,实现盈利145.09 万元,2026 年1-6 月实现营业收入1.26 亿元,实现盈利15.15 万元。 截止2026 年6 月30 日,资产总计2609.10 万元,负债合计2257.05 万元,净资产352.05 万元。(以上数据未经审计)。

鉴于蓝翔贸易公司主要业务是销售兰花宝欣的煤炭,业务结构较 为单一,为此,公司对相关业务进行了调整,宝欣煤业将不再通过蓝 翔贸易公司销售煤炭,经与蓝盟科技友好协商,董事会同意将蓝翔贸 易公司清算注销。

(二)关于山西兰花科创化工销售公司清算注销的议案;

经第八届董事会第五次会议审议通过,公司于2025 年5 月注册 设立全资子公司山西兰花科创化工销售有限公司(以下简称“化工销 售公司”),注册资本1000 万元(未实缴)。该公司主要业务是统一采 购田悦分公司尿素产品,依托公路、铁路运输渠道对外开展销售。

截止2026 年6 月底,化工销售公司总资产13.39 万元,负债4.23 万元,营业收入26607.43 万元,实现利润5.77 万元。(以上数据未

经审计)。

为优化公司业务结构,增强企业发展能力,公司对相关业务进行 了调整,将不再通过化工销售公司销售田悦分公司尿素产品。鉴于上 述情况,董事会同意将化工销售公司清算注销。

(三)关于注销兰花科创太行云贸分公司的议案;

经第七届董事会第八次会议审议通过,公司于2022 年5 月设立 山西兰花科技创业股份有限公司太行云贸分公司(以下简称“太行云 贸分公司”),主要负责推进煤炭综合服务产业互联网平台开发、落地 与产业化运营工作。

截至2026 年6 月底,太行云贸分公司资产总额22.61 万元。其 中货币资金21.54 万元;固定资产原值5.20 万元,已提折旧4.87 万 元,固定资产净额0.33 万元,无负债。

太行云贸分公司成立后,主要与上海企源合作推进主营产业互联 网平台项目建设。但因业务布局优化调整、人员不足等原因,项目推 进持续滞后,目前已无实质性业务活动,继续保留主体以维持运营意 义不大。经综合考虑,董事会同意对太行云贸分公司进行注销。

(四)关于聘任高级管理人员的议案;

根据公司生产经营需要,经总经理毕琨先生提名,公司董事会提 名委员会同意,公司董事会聘任郭朋星先生为公司煤炭总工程师,同 时继续担任公司副总经理,任期与第八届董事会一致。

案;

(五)关于山西兰花磐能科技有限公司拟用设备抵押贷款的议

经审议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。 (详见公司公告临2026-022)

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日

附:郭朋星个人简历

郭朋星:男,1972 年5 月生,中共党员,本科学历,高级工程 师,历任晋城市北岩煤矿采掘技术员,兰花集团东峰煤矿总工办科员、 调度室副主任、主任、通风助理、副总经理,山西兰花沁裕煤矿有限 公司董事长,唐安煤矿分公司经理。2020 年6 月至今任公司副总经 理。