兰花科创：第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码:600123

股票简称:兰花科创 公告编号:临2026-023

债券代码:138934

债券简称:23 兰创01

债券代码:115227

债券简称:23 兰创02

山西兰花科技创业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。

(二)本次会议通知于2026 年8 月11 日以电子邮件和书面方式 发出。

(三)本次会议于2026 年8 月21 日以通讯表决方式召开,应参加 表决董事8 名,实际参加表决董事8 名。

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年半年度报告全文及摘要;

经审议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

(二)关于报废固定资产的议案;

经审议,以8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。

2026 年6 月、7 月公司对固定资产进行了盘点,清查中发现部分 固定资产因使用年限过长,功能丧失,完全失去使用价值且无修复价

值,部分固定资产由于技术进步或政策性要求,须由先进设备替代。 另化工分公司停产后,尿素工段资产闲置,容易造成设备锈蚀、管线 老化,以及建筑物、构筑物长时间未维护滋生安全管理风险。

为了夯实公司资产,提升资产使用效率,消除现场安全隐患,董 事会同意对部分固定资产进行报废并处置。报废固定资产原值 135,878,276.11 元,累计折旧96,477,405.46 元, 减值准备 31,804,201.75 元,净值7,596,668.9 元。其中:

1、已提足折旧固定资产原值49,394,557.02 元,累计折旧 48,914,951.24 元,减值准备207,582.76 元,净值272,023.02 元。

(1)安全费用购置固定资产原值35,632,115.39 元,累计折旧 35,632,115.39 元;

(2)维简费用购置固定资产原值5,339,888.46 元,累计折旧 5,339,888.46 元;

(3)其他固定资产(设备)原值8,422,553.17 元,累计折旧 7,942,947.39 元,净值272,023.02 元。

2、未提足折旧固定资产原值86,483,719.09 元,累计折旧 47,562,454.22 元,减值准备31,596,618.99 元,净值7,324,645.88 元。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日