铁龙物流：第十届董事会第二次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2023年8月19日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2023年8月29日15:00～17:00在北京云瑧金陵莲花酒店二层会展一会议室召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事9人，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由董事长陈敏先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、 《2023年半年度报告》及摘要

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、 关于核销部分历史坏账的议案

本着对股东负责、夯实公司资产、真实反映公司财务状况的原则，公司董事会批准公司核销6笔事实清晰、账龄较长、已无追索条件的历史遗留应收款项共计2,029.1万元，上述应收款项已全额提取坏账准备金，不会对公司当期损益产生重大影响。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

3、 关于调整公司部分高级管理人员的议案

根据公司经营管理及业务发展的需要，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，提请董事会聘任冯兢女士为公司副总经理兼财务总监职务，同时免去吴琼先生公司副总经理兼财务总监职务。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

独立董事认为公司董事会调整部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意董事会关于调整公司部分高级管理人员的议案。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附新聘任高管人员简历：

冯兢：女，1971年9月出生，大学本科学历。2005年12月至2014年6月任中铁集装箱公司计划财务部副部长；2014年6月至2023年8月任中铁集装箱公司审计和考核部部长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。