铁龙物流：第十届董事会第四次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2024年1月12日发出。

本次会议于2024年1月16日14:30～15:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开。

应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，钟成董事因工作安排原因无法亲自参会，书面授权钱军先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。

会议由陈敏董事长主持，公司监事会成员等部分相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、 关于聘任李丰岩先生为公司总经理的议案

鉴于辛明先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》及本公司章程的相关规定，经董事长提名，董事会聘任李丰岩先生为公司总经理。

在本次董事会召开前，公司独立董事召开专门会议对该事项进行了审议，认为公司董事会聘任总经理的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，同意将该事项提交公司第十届董事会第四次会议审议。

本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

2、 关于补选董事会审计委员会委员的议案

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的规定，李丰岩先生因担任公司总

经理，已申请辞去董事会审计委员会委员职务，董事会补选韩建成董事为公司董事会审计委员会委员。本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董 事 会2024年1月17日

附新任总经理简历

李丰岩，男，1972年4月出生，大学本科学历。2010年7月至2014年10月任沈阳铁路局副总调度长；2014年10月至2015年3月任沈阳铁路局物流中心常务副主任；2015年3月至2016年11月任沈阳铁路局营销处处长；2016年11月至2017年9月任沈阳铁路局物流中心副主任；2017年9月至2021年10月任沈阳铁路局（沈阳局集团公司）总调度长；2021年10月至2023年4月任沈阳局集团公司总工程师；2023年4月至今任公司专职副董事长。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。