铁龙物流：第十届监事会第六次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于2024年8月16日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于2024年8月28日16:30～17:00在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开。

应参加本次会议的监事为5人，亲自出席的监事为5人，本次会议实有5名监事行使表决权。

本次会议由监事会主席张玉虎先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）关于对董事会编制的公司《2024年半年度报告》的审核意见

监事会根据《证券法》第82条的规定及相关要求，对董事会编制的公司《2024年半年度报告》进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

（1）公司《2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

（二）关于对公司计提存货跌价准备的审核意见

监事会根据《企业会计准则》相关要求，对董事会关于计提存货跌价准备的议案进行了认真审核，提出以下书面审核意见：

（1）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2024年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

（2）该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

本议案以5票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日