铁龙物流：第十一届董事会第一次会议决议公告

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

参加本次董事会的全体董事分别由公司职工代表大会和同日召开的公司 2025 年年度股东会选举产生,因此本次董事会为现场召集,会议召开的时间、 地点、方式均在现场通知了各位董事。

本次会议于2026 年4 月29 日16:00~16:50 在大连日月潭大酒店六楼中会议 室以现场+视频方式召开。

应出席本次会议的董事为9 人,亲自出席的董事为9 人,本次会议实有9 名 董事行使了表决权。

会议由现场选举的副董事长赵哲先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司董事长的议案

杨斌先生以9 票当选公司第十一届董事会董事长。

2、关于选举公司副董事长的议案

赵哲先生以9 票当选公司第十一届董事会副董事长。

3、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

杨斌、庄炜、姜超峰三位董事均以9 票当选第十一届董事会薪酬与考核委员 会委员,其中庄炜、姜超峰为独立董事委员。

4、关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案

经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举,董事会以9 票同意批准独立 董事庄炜女士担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

5、关于选举董事会审计委员会委员的议案

赵哲、苗润生、姜超峰三位董事均以9 票当选第十一届董事会审计委员会委

员,其中苗润生、姜超峰为独立董事委员。

6、关于批准董事会审计委员会召集人的议案

经董事会审计委员会各位委员现场选举,董事会以9 票同意批准独立董事苗 润生先生担任董事会审计委员会召集人。

7、关于聘任公司总经理的议案

董事会以9 票同意聘任李丰岩先生为公司总经理。

8、关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案

聘任冯兢女士为副总经理兼财务总监;聘任畅晓东先生为副总经理兼董事会 秘书;聘任李长宏先生、李建平先生为副总经理;聘任邵佐龙先生为证券事务代 表。

以上聘任的各位人员均以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

针对第7、8 两项议案,已经2026 年4 月28 日召开的独立董事2026 年第二 次专门会议审议,独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管人员的程序 符合《公司章程》的相关规定,所聘任的高管人员的任职资格符合《公司法》、 《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,同意将两项议案提 交董事会审议。

9、《2026 年第一季度报告》

本议案以9 票同意获得通过,反对0 票,弃权0 票。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月30 日

附件:新聘任高管人员及证券事务代表简历

李丰岩,男,1972 年4 月出生,大学本科学历。2010 年7 月至2014 年10 月任沈阳铁路局副总调度长;2014 年10 月至2015 年3 月任沈阳铁路局物流中 心常务副主任;2015 年3 月至2016 年11 月任沈阳铁路局营销处处长;2016 年 11 月至2017 年9 月任沈阳铁路局物流中心副主任;2017 年9 月至2021 年10 月 任沈阳铁路局总调度长;2021 年10 月至2023 年4 月任沈阳局集团公司总工程 师;2023 年4 月至2024 年1 月任公司副董事长;2024 年1 月至今任公司总经理。 目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

冯兢,女,1971 年9 月出生,大学本科学历,硕士学位。2005 年12 月至 2014 年6 月任中铁集装箱公司计划财务部副部长;2014 年6 月至2023 年8 月任 中铁集装箱公司审计和考核部部长;2023 年8 月至今任公司副总经理兼财务总 监。目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

畅晓东,男,1968 年10 月出生,大学本科学历,硕士学位。2000 年3 月至 2018 年5 月任公司董事会秘书兼证券事务部部长;2018 年5 月至2024 年4 月任 公司董事会秘书兼任公司副总经理兼证券事务部部长;2024 年4 月至今任公司 董事会秘书兼任公司副总经理。目前未持有公司股票,也没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李长宏,男,1972 年5 月出生,博士研究生学历。2011 年9 月至2014 年 11 月任本公司企业管理部部长;2014 年11 月至2015 年7 月任中铁铁龙大连冷 链物流公司总经理;2015 年7 月至2022 年8 月任本公司企业管理部部长;2022 年8 月至今任公司安全总监。目前未持有公司股票,没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建平,男,1967 年12 月出生,硕士研究生学历。2013 年5 月至2017 年 2 月任沈阳铁路局吉林货运中心总经理兼党委副书记,2017 年2 月至2017 年12 月任沈阳铁路局吉林直属集团公司总经理兼党委副书记,2017 年12 月至2018 年12 月任沈阳局集团公司吉林直属集团公司党委书记、董事长,2018 年12 月 至2020 年8 月任沈阳局集团公司长春春铁物流集团有限公司党委书记、董事长, 2020 年8 月至2021 年10 月任沈阳局集团公司大连铁越集团有限公司党委书记、 董事长,2021 年10 月至2022 年9 月任丹大快速铁路有限公司副总经理,2022 年9 月至2025 年4 月任中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理;2025 年4 月至今任公司副总经理兼中铁铁龙沙鲅铁路分公司党委书记兼总经理。目前未持 有公司股票,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

邵佐龙,男,1978 年12 月出生,硕士研究生学历。2010 年5 月至2011 年 4 月任公司投资部副部长;2011 年4 月至2024 年4 月任公司证券事务代表兼投 资部部长;2024 年4 月至今任公司证券事务代表兼证券事务部部长。目前未持 有公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。