杭钢股份：第九届董事会第五次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于2023年10月26日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2023年第三季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2023年10月28日