杭钢股份：第九届董事会第二十二次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议 通知于2026 年4 月17 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事,会议 于2026 年4 月24 日在杭钢办公大楼9 楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次 会议应到董事9 人,实际到会董事9 人。会议由董事长吴东明先生主持,公司全 体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关 于董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《公司2026 年第一季度报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

公司2026 年第一季度报告详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭 州钢铁股份有限公司2026 年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海

证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-017)。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日