杭钢股份：关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

杭州钢铁股份有限公司 关于董事会完成换届选举并变更公司法定代表人

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月29 日召开2025 年年度股东会,会议选举产生了公司第十届董事会非独立董事和独立董事。上述 董事与公司职工大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十届董事会。

董事会换届选举完成后,公司于同日召开了第十届董事会第一次会议。会议 选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及代表 公司执行公司事务的董事,并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将具 体情况公告如下:

一、公司第十届董事会组成情况

1、董事长:吴东明先生

2、副董事长:瞿涛先生

3、独立董事:俞乐平女士、周俊明先生、陈丽君女士

4、其他董事:牟晨晖先生、王伶俐女士、陆才平先生、王海军先生(职工 代表董事)

二、董事会各专门委员会组成情况:

1、审计委员会:由俞乐平、周俊明、王海军三人组成,其中俞乐平担任召 集人;

2、战略委员会:由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成,其 中吴东明担任召集人;

3、提名委员会:由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成,其中陈丽君担任召 集人;

4、薪酬与考核委员会:由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成,其中陈丽君 担任召集人;

5、投资者关系管理委员会:由吴东明、牟晨晖、周俊明三人组成,其中吴 东明担任召集人。

三、变更公司法定代表人情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,经公司第十届董事 会第一次会议审议通过,选举牟晨晖先生为代表公司执行公司事务的董事,并担 任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。

四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:牟晨晖先生

2、副总经理:吴洪义先生、王旭平先生

3、财务总监:陆才平先生

4、董事会秘书:吴继华先生

5、证券事务代表:莫莉女士

五、其他情况

公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

上述人员任期分别自2025 年年度股东会、职工大会及第十届董事会第一次 会议审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日

附件:公司第十届董事会董事、高级管理人员及证券事务代表简历

一、公司第十届董事会董事简历

吴东明,男,1971 年11 月出生,研究生学历,正高级会计师、注册会计师。 曾任杭州钢铁集团有限公司财务部部长、杭州钢铁集团有限公司投资管理部总经 理、杭州钢铁集团有限公司副总经理、浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福 之江资本运营有限公司董事长、巨化集团有限公司董事、浙江菲达环保科技股份 有限公司董事长、杭州钢铁集团有限公司副总会计师、总会计师等职务。现任杭 州钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理,杭州钢铁股份有限公司董事长 等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求。

瞿涛,男,1970 年1 月出生,大学学历,正高级经济师。曾任杭州钢铁股 份有限公司物资供应处处长、宁波钢铁有限公司总经理、杭州钢铁股份有限公司 副总经理等职务。现任杭州钢铁集团有限公司党委委员、副总经理,宁波钢铁有 限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司副董事长等职务。截至目前未持有公司股 份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

牟晨晖,男,1969 年3 月出生,硕士,正高级经济师。曾任浙江省财政厅 资产处副处长、杭州钢铁集团有限公司财务资产管理部副总经理、浙江航民股份 有限公司董事等职务。现任浙江杭钢融资租赁有限公司董事长、幸福之江资本运 营有限公司董事长、杭州钢铁股份有限公司党委书记、董事、总经理等职务。截 至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的要求。

王伶俐,女,1974 年12 月出生,经济学博士学历。曾任商务部外资司、服 务贸易司处长,杭州钢铁股份有限公司董事,中国诚通控股集团股权管理部总经 理,北京诚旸投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理等职务。现任北京诚 通资本投资有限公司党支部书记、执行董事、总经理,杭州钢铁股份有限公司董 事等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求。

陆才平,男,1982 年11 月出生,大学本科学历,高级会计师,注册会计师。 曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总 经理、宁波钢铁有限公司董事、杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事、浙江德 清杭钢富春再生科技有限公司监事等职务。现任杭州杭钢对外经济贸易有限公司 董事、浙江航民股份有限公司董事、杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监等职 务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求。

王海军,男,1980 年4 月出生,大学本科学历,高级政工师。曾任杭钢工 会组宣部副部长、群工部主管、杭州钢铁股份有限公司监事等职务。现任杭钢工 会副主席、杭州钢铁股份有限公司职工代表董事等职务。截至目前未持有公司股 份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

俞乐平,女,1958 年11 月出生,本科学历,复旦大学经济学院研究生班结 业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业 法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理,浙江浙 商金融服务有限公司董事长、浙江嘉信医药股份有限公司监事会主席、浙商财产 保险有限公司外部监事、中源家居股份有限公司独立董事、金圆环保股份有限公 司独立董事等职务。现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、浙江省总会计师 协会常务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、杭州 电魂网络科技股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江永 贵电器股份有限公司独立董事、浙江财经大学和浙江工商大学会计专业硕士研究 生实务导师等职务。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的要求。

周俊明,男,1975 年4 月出生,在职研究生学历。曾任义乌市律师协会副 会长、浙江森泽律师事务所主任、浙江省律师协会第十届理事、道德与纪律委员 会委员及专门委员会委员,浙江省证券业协会证券纠纷调解员、北京盈科(杭州)

律师事务所高级合伙人等职务。现任上海中联(杭州)律师事务所高级合伙人, 浙江奥康鞋业股份有限公司独立董事、嘉凯城集团股份有限公司独立董事、杭州 钢铁股份有限公司独立董事,全国律师协会企业合规法律专业委员会委员、浙江 省律师协会财富管理专业委员会委员、浙江省律师协会金融与保险专业委员会委 员、第二届浙江省维护公安民警合法权益律师服务团成员等职务。截至目前未持 有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

陈丽君,女,1967 年11 月出生,博士研究生学历。曾任浙江大学行政管理 研究所所长等职务。现任杭州钢铁股份有限公司独立董事、浙江大学行政管理研 究所所长。曾获中华人民共和国教育部颁发的第七届教育部高等学校科学研究 (人文社会科学)优秀成果一等奖、国家级教学成果二等奖等奖项。截至目前未 持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

二、公司不兼任董事的高级管理人员及证券事务代表简历

吴洪义,男,1973 年10 月出生,中央党校研究生学历,高级工程师。曾任 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司连轧车间主任、总经理助理、副总经理,宁波 钢铁有限公司制造管理部副部长、部长,宁波钢铁有限公司总经理助理、董事、 副总经理,杭州钢铁股份有限公司副总经理等职务;现任杭州钢铁股份有限公司 副总经理,宁波钢铁有限公司党委副书记、董事、总经理。截至目前未持有公司 股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

王旭平,男,1969 年1 月出生,大学学历,经济师。曾任浙江杭钢工贸有 限公司副总经理、党委委员;浙江杭钢国贸有限公司副总经理、党委副书记、总 经理;杭州杭钢金属材料电子商务有限公司党委副书记、总经理。现任杭州杭钢 金属材料电子商务有限公司党委书记、董事长;江苏杭钢联鑫新材料科技有限公 司董事;德清杭钢金属材料电子商务有限公司董事、经理;浙江玉环杭钢智造工 业有限公司董事;杭州钢铁股份有限公司副总经理。截至目前未持有公司股份。 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

吴继华,男,1977 年9 月出生,大学学历。曾任杭州钢铁股份有限公司证 券部证券管理科科长,证券事务代表等职务。现任杭州杭钢金属材料电子商务有 限公司董事,宁波钢铁有限公司董事,杭州杭钢云计算数据中心有限公司董事, 杭州钢铁股份有限公司证券部部长、董事会秘书。截至目前未持有公司股份。其 任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的要求。

莫莉,女,1986 年1 月出生,大学学历。曾任国浩律师(杭州)事务所专 职律师,杭州钢铁股份有限公司法务处主管等职务。现任杭州钢铁股份有限公司 法务处副处长,杭州钢铁股份有限公司证券事务代表、浙江资源循环有限公司董 事。截至目前未持有公司股份。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规和规 范性文件的要求。