杭钢股份：第十届董事会第一次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议通知 于2026 年5 月21 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年5 月29 日下午在杭钢 办公大楼9 楼会议室以现场结合通讯方式召开,应到董事9 人,实到董事9 人, 会议由吴东明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《杭 州钢铁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

董事会选举吴东明先生为公司第十届董事会董事长,选举瞿涛先生为公司第 十届董事会副董事长。

(二)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,董事会选举牟晨晖 先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事 会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

为提高公司董事会决策的科学性与效率,根据公司董事会的工作需要,公司 第十届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以 及投资者关系管理委员会。各专门委员会组成人员如下:

人;

1.审计委员会:由俞乐平、周俊明、王海军三人组成,其中俞乐平担任召集

2.战略委员会:由吴东明、瞿涛、牟晨晖、陈丽君、王海军五人组成,其中 吴东明担任召集人;

人;

3.提名委员会:由陈丽君、周俊明、吴东明三人组成,其中陈丽君担任召集

4.薪酬与考核委员会:由陈丽君、周俊明、俞乐平三人组成,其中陈丽君担 任召集人;

5.投资者关系管理委员会:由吴东明、牟晨晖、周俊明三人组成,其中吴东 明担任召集人。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

董事会续聘牟晨晖先生为公司总经理,续聘吴继华先生为公司董事会秘书, 任期与公司第十届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会聘任吴洪义先生、王旭平先生为公司副总经理,聘任陆才平先生为公 司财务总监,任期与公司第十届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案,董事会审计委员会审议通过了聘 请陆才平先生为公司财务总监的事项。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任莫莉女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任 期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

杭州钢铁股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日