金健米业：关于修订《公司章程》部分条款的公告
金健米业股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月18日召开的第九届董事会第十二次会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据中国证券监督管理委员会于2022年发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]2号）的相关规定，结合公司经营发展实际情况和组织机构的调整情况，本次对《公司章程》进行修订，具体情况公告如下：
| 章程原条款内容 | 章程修改后内容 |
| 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。 | 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他总监、总师。 |
| 第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； ...... （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 ...... | 第四十五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； ...... （新增）（十八）审议批准单笔或年度内累计金额占公司最近一期经审计净资产0.1%以上且达到500万元以上的捐赠事项； （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 ...... |
| 第一百一十九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...... （八）决定公司需提交股东大会决策之外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、对外捐赠等事项； | 第一百一十九条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...... （八）决定公司需提交股东大会决策之外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项； |
| ...... （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 | ...... （新增）（十八）决定单笔或年度内累计金额50万元（含）以上的捐赠事项； （十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 |
| 第一百三十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名（根据公司生产经营需要），由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 | 第一百三十六条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名（根据公司生产经营需要），由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和总工程师为公司高级管理人员。 |
除上述条款内容发生变更外，《公司章程》其他条款未发生变更。全文内容具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》相关条款修改后所涉及的工商变更登记事宜。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2023年7月18日
附件：公告原文