金健米业：第九届董事会第十四次会议决议公告

金健米业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年8月11日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月21日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事张小威先生、李子清先生、杨乾诚先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会2023年8月22日