金健米业：第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议决议

金健米业股份有限公司第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议暨2024年年度监事会会议于2025年3月17日发出会议通知，于2025年3月27日在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

监事会对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1.公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《公司监事会2024年度工作报告》；

决定提交公司2024年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》；具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）关于《公司2024年度计提减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分资产计提减值准备680万元，符合公司的实际情况。经过本次计提减值准备更能公允地反映截止2024年12月31日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提减值准备事项。

该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2025年3月28日