金健米业：第十届董事会第五次会议决议公告

编号:临2026-26 号

金健米业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五 次会议于2026 年4 月26 日发出了召开董事会会议的通知,会议于4 月29 日以通讯方式召开,会议应到董事7 人,实到董事7 人,董事 长帅富成先生主持本次会议,全体董事以通讯方式出席会议,公司高 管以通讯方式列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2026 年第一季度报告》。

公司第十届董事会审计委员会2026 年第五次会议认真审阅了公 司编制的2026 年第一季度财务报告,包括2026 年第一季度资产负债 表、利润表、现金流量表等,认为:公司编制的2026 年第一季度财 务报告符合《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,能客 观、真实地反映公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况。全体 委员一致同意将2026 年第一季度报告提交公司第十届董事会第五次 会议审议。

公司2026 年第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

该项议案表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日