波导股份：第九届董事会第六次会议决议公告

宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第六次会议于2024年5月24日在公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2024年5月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，其中独立董事钱伟琛先生委托独立董事应志芳先生行使表决权，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案需经股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年5月28日