波导股份：2026年第一次临时股东会决议公告
证券代码：600130证券简称：波导股份公告编号：2026-044
宁波波导股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 171,542,516 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 23.3393 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，通过现场及通讯方式出席9人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 141,070,034 | 82.2361 | 30,321,682 | 17.6758 | 150,800 | 0.0881 |
2、议案名称：关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 141,077,534 | 82.2405 | 30,321,082 | 17.6755 | 143,900 | 0.0840 |
3、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 141,066,134 | 82.2339 | 30,332,482 | 17.6821 | 143,900 | 0.0840 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 15,123,634 | 33.1686 | 30,321,682 | 66.5005 | 150,800 | 0.3309 |
| 2 | 关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 15,131,134 | 33.1851 | 30,321,082 | 66.4992 | 143,900 | 0.3157 |
| 3 | 关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 15,119,734 | 33.1601 | 30,332,482 | 66.5242 | 143,900 | 0.3157 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案1至议案3均属特别决议议案，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：党亦恒律师曹寅律师
(二)律师见证结论意见：
北京大成（宁波）律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2026年9月12日