波导股份：第十届董事会第四次会议决议公告

股票代码:600130

股票简称:波导股份

编号:临2026-046

宁波波导股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第十届董事会第四次会议于2026 年9 月11 日在浙江省宁 波市奉化区大成东路999 号公司二楼会议室召开,本次会议通知于2026 年9 月8 日以 电子邮件、微信等方式通知各参会人员,会议应到董事9 人,实到9 人。公司全体高级 管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司 章程》的规定,所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》;

鉴于2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)授予的激励对象中, 1 名激励对象已失去参与本激励计划的资格,公司董事会根据2026 年第一次临时股东 会的授权,对本激励计划授予人数进行调整。

本次调整后,授予的激励对象人数由44 人调整为43 人,拟授予的限制性股票总 数保持476.00 万股不变。除上述调整事项外,本激励计划其他内容与公司2026 年第 一次临时股东会审议通过的《2026 年限制性股票激励计划(草案)》一致。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议以2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生 为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。关联董事戴茂余先生、马 思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象,对本议案 回避表决。

2、审议通过《关于向2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

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根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的相 关规定以及公司2026 年第一次临时股东会的授权,公司董事会认为本激励计划规定 的限制性股票授予条件已成就,确定本激励计划的授予日为2026 年9 月11 日,以

2.14 元/股的授予价格向43 名激励对象授予476.00 万股限制性股票。

该议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议以2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避审议通过后提交公司董事会审议。关联委员戴茂余先生 为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。关联董事戴茂余先生、马 思甜先生、王海霖先生、刘方明先生、赵书钦先生为本激励计划激励对象,对本议案 回避表决。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2026 年9 月12 日

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