国网信通：2025年年度股东会决议公告
证券代码：600131证券简称：国网信通公告编号：2026-017
国网信息通信股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区蜡梓路390号国网
信通产业集团西南产业基地A1号楼201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 402 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 800,072,283 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.7642 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长王奔先生主持，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，董事陈太林因工作原因请假。
2、董事会秘书王迅出席会议；公司副总经理郭正雄、江再玉，总监刘才华、财务总监向杰列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
份总数的比例（%）股东类型
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,179,281 | 99.8883 | 806,902 | 0.1008 | 86,100 | 0.0109 |
2、议案名称：审议公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的
议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,388,881 | 99.9145 | 594,402 | 0.0742 | 89,000 | 0.0113 |
3、议案名称：审议公司2026年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 176,924,382 | 99.5263 | 758,602 | 0.4267 | 83,300 | 0.0470 |
4、议案名称：审议公司2026年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协
议》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 175,315,987 | 98.6216 | 2,361,897 | 1.3286 | 88,400 | 0.0498 |
5、议案名称：审议关于变更2026年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 799,090,981 | 99.8773 | 892,402 | 0.1115 | 88,900 | 0.0112 |
6、议案名称：审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 793,776,742 | 99.2131 | 6,212,141 | 0.7764 | 83,400 | 0.0105 |
(二)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 持股5%以上普通股股东 | 622,305,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 145,748,016 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 31,334,866 | 97.8655 | 594,402 | 1.8564 | 89,000 | 0.2781 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 5,528,047 | 91.9739 | 393,402 | 6.5453 | 89,000 | 1.4808 |
| 市值50万以上普通股股东 | 25,806,819 | 99.2271 | 201,000 | 0.7729 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议公司2025年度董事会工作报告的议案 | 176,873,282 | 99.4976 | 806,902 | 0.4539 | 86,100 | 0.0485 |
| 2 | 审议公司2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配计划的议案 | 177,082,882 | 99.6155 | 594,402 | 0.3343 | 89,000 | 0.0502 |
| 3 | 审议公司2026年度日常关联交易额度的议案 | 176,924,382 | 99.5263 | 758,602 | 0.4267 | 83,300 | 0.0470 |
| 4 | 审议公司2026年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的议案 | 175,315,987 | 98.6216 | 2,361,897 | 1.3286 | 88,400 | 0.0498 |
| 5 | 审议关于变更 | 176,784,982 | 99.4479 | 892,402 | 0.5020 | 88,900 | 0.0501 |
| 2026年度财务及内部控制审计机构的议案 | |||||||
| 6 | 审议关于新建《公司企业负责人薪酬管理办法》的议案 | 171,470,743 | 96.4585 | 6,212,141 | 3.4945 | 83,400 | 0.0470 |
(四)关于议案表决的有关情况说明
关联股东国网信息通信产业集团有限公司、国网四川省电力公司回避议案3、4的表决。会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：谭洪雨、张诗琴
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决
议；
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3.交易所要求的其他文件。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2026年6月30日