重庆啤酒：第十届董事会第十次会议决议公告

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于2023年8月6日发出，会议于北京时间2023年8月16日上午11：00在贵阳诺富特酒店（大十字店）以现场加电话会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司2023年半年度报告及报告摘要；》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、 审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案>》的议案；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案（2023年）》。

董事兼总裁Lee Chee Kong先生、董事兼副总裁Chin Wee Hua先生因利益冲突予以回避，未参加本议案的表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会2023年8月17日